近日，由乾成律所陳明律師團(tuán)隊(duì)代理的一起涉網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，在案件定性存在較大爭(zhēng)議的情況下，陳明律師通過(guò)深入研究案卷材料，獨(dú)辟蹊徑，將證據(jù)辯護(hù)作為案件突破的關(guān)鍵抓手，最終實(shí)現(xiàn)案件由組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷重罪變更為非法利用信息網(wǎng)絡(luò)輕罪的辯護(hù)成果。一審宣判后，當(dāng)事人刑期實(shí)報(bào)實(shí)銷、被違法查封的近千萬(wàn)元資產(chǎn)獲得解封，堪稱近年來(lái)國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)洋捕撈案件成功解決的經(jīng)典案例。

本案當(dāng)事人曹某曾是金融行業(yè)的青年才俊。2022年，曹某敏銳的察覺(jué)數(shù)字藏品領(lǐng)域?qū)⒋笥锌蔀椋炫c王某在蘇州共同成立某網(wǎng)絡(luò)公司，主營(yíng)數(shù)字藏品業(yè)務(wù)。2023年初，該公司上線了數(shù)字寵物發(fā)行與交易平臺(tái)，即玩家可在線上孵化或購(gòu)買數(shù)字寵物，并向新玩家推廣該平臺(tái)，推廣的新玩家及所擁有的數(shù)字寵物達(dá)到指定數(shù)量，即可提升等級(jí)。等級(jí)越高，玩家即可獲得平臺(tái)更高的交易分成獎(jiǎng)勵(lì)等。

2024年初，在歷經(jīng)多次業(yè)務(wù)調(diào)整后，曹某、王某將公司出售給他人，退出了公司經(jīng)營(yíng)。2024年9月，東北某地公安突然以曹某等涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)為名，不遠(yuǎn)千里趕赴蘇州將曹某帶回東北羈押。

曹某被羈押后，辦案人員即聲稱，只要曹某愿意退賠數(shù)千萬(wàn)贓款，即可對(duì)曹某取保。在整個(gè)偵查階段，辦案人員多次以“退贓即可取保”為誘餌，要求家屬退贓。 

懷揣著家人無(wú)罪的強(qiáng)烈信念，曹某家屬在審查起訴階段伊始輾轉(zhuǎn)委托陳明律師團(tuán)隊(duì)為曹某辯護(hù)。收案后，陳明律師迅速開(kāi)展閱卷工作，并多次會(huì)見(jiàn)曹某以了解其業(yè)務(wù)模式。經(jīng)分析，陳明律師認(rèn)為，本案雖然存在等級(jí)和獎(jiǎng)勵(lì)，但該等級(jí)與獎(jiǎng)勵(lì)間并無(wú)明確的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并非傳銷犯罪所要求的層級(jí)與返利，特別是不存在間接返利，不構(gòu)成傳銷犯罪。然而，棘手的是，一方面，偵查機(jī)關(guān)在卷宗中提供了某運(yùn)營(yíng)相似業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)被認(rèn)定為傳銷犯罪的相關(guān)材料，另一方面，通過(guò)案例檢索，辯護(hù)團(tuán)隊(duì)也檢索到其他個(gè)別相近案情被認(rèn)定為傳銷的判例。這些情況都說(shuō)明，本案定性存在重大爭(zhēng)議，直接以實(shí)體辯護(hù)爭(zhēng)取無(wú)罪的難度較大。

面對(duì)困境，陳明律師沒(méi)有放棄。“一切辯護(hù)的基礎(chǔ)都建立在卷宗之上”。為尋找辯護(hù)思路，陳明律師再次扎進(jìn)了厚厚的卷宗中。通過(guò)深入研究卷宗，陳明律師發(fā)現(xiàn)，作為一起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，該案只有一份對(duì)所謂“傳銷人數(shù)”、“傳銷金額”進(jìn)行認(rèn)定的“《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》”，并無(wú)對(duì)涉案電子數(shù)據(jù)的分析鑒定。據(jù)以定案的關(guān)鍵事實(shí)，如業(yè)務(wù)模式、“傳銷”層級(jí)、“返利”方式等，均僅有涉案人員筆錄予以證實(shí)；而涉案公司業(yè)務(wù)模式歷經(jīng)多次調(diào)整，后又轉(zhuǎn)讓他人。相關(guān)業(yè)務(wù)模式是否有根本變化、是否影響本案定性，均無(wú)客觀證據(jù)予以證實(shí)。

鑒于此，在與多位國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)犯罪、電子證據(jù)專家深入探討之后，陳明律師決定以證據(jù)辯護(hù)為主、定性爭(zhēng)議為輔，向公訴機(jī)關(guān)全面闡述辯護(hù)意見(jiàn)。在反復(fù)溝通中，陳明律師亦了解到，公訴機(jī)關(guān)對(duì)該案證據(jù)確實(shí)存在較大疑慮。由此，陳明律師進(jìn)一步堅(jiān)定了信心，多次要求約見(jiàn)承辦檢察官，當(dāng)面向其演示本案電子證據(jù)應(yīng)有的取證及分析邏輯。最終，在歷經(jīng)兩次退補(bǔ)之后，公訴機(jī)關(guān)在審查起訴最后一天約談辯護(hù)團(tuán)隊(duì)，給出了變更輕罪罪名、刑期實(shí)報(bào)實(shí)銷的處理方案。經(jīng)征求當(dāng)事人意見(jiàn)并分析利弊，曹某完全予以接受。

簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)后，曹某家屬突然提出，辦案機(jī)關(guān)還凍結(jié)了曹某及其妻子名下房產(chǎn)、車輛、證券賬戶等多項(xiàng)財(cái)產(chǎn)，價(jià)值總計(jì)近千萬(wàn)。但因公安機(jī)關(guān)違規(guī)操作，相關(guān)查扣凍手續(xù)并未隨案移送。對(duì)此，陳明律師高度重視，第一時(shí)間向檢察機(jī)關(guān)反映辦案單位違法凍結(jié)，要求檢察機(jī)關(guān)行使法律監(jiān)督權(quán)，對(duì)該違法行為予以糾正。經(jīng)過(guò)反復(fù)溝通，檢察機(jī)關(guān)接受辯護(hù)團(tuán)隊(duì)的意見(jiàn)，向公安機(jī)關(guān)發(fā)函要求依法予以解封。

2025年8月6日，本案一審開(kāi)庭。因當(dāng)事人認(rèn)罪認(rèn)罰，這起流水過(guò)億、定性存在重大爭(zhēng)議、起刑可能在5年以上的“網(wǎng)絡(luò)傳銷”大案，整個(gè)庭審僅用時(shí)20分鐘。隨即，一審法院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪判處曹某有期徒刑一年、罰金30萬(wàn)。宣判后僅一個(gè)月，曹某即將重獲自由。同時(shí)，據(jù)了解，曹某及其家屬被凍結(jié)的全部財(cái)產(chǎn)也已解凍，案件基本獲得解決。

陳 明

乾成律師事務(wù)所 高級(jí)合伙人

刑事業(yè)務(wù)部 副主任

 個(gè)人簡(jiǎn)介 

陳明律師畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，獲刑法學(xué)碩士學(xué)位，曾在法院系統(tǒng)工作，先后擔(dān)任法官助理、助理審判員、審判員等職務(wù)，承辦或參與承辦了一系列在全市乃至全國(guó)有重要影響的刑事案件，發(fā)表過(guò)多篇刑事審判業(yè)務(wù)專業(yè)文章，對(duì)刑事審判程序及實(shí)體法內(nèi)容均有深入研究。后加入大型國(guó)企負(fù)責(zé)集團(tuán)公司糾紛案件、法律風(fēng)險(xiǎn)防控等工作，積累了豐富的民商事訴訟、公司法律事務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)。執(zhí)業(yè)以來(lái)辦理多起具有影響力案件。

 業(yè)務(wù)領(lǐng)域 

刑事訴訟

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